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      公司基本資料
      公司名稱 碩辣椒股份有限公司
      So-Cayenne Mobile Entertainment Co.,Ltd.
      股票代號 6736
      產業類別 文化創意業
      董事長 鄧潤澤
      總經理 葉樂天
      主要經營業務 行動裝置資訊軟體服務業
      發言人 葉樂天 總經理
      代理發言人 陳美玲 經理
      成立日期 102年3月19日
      營利事業統一編號 54173788
      實收資本額 116,800,000
      交易市場
      公開發行日 108年05月20日
      興櫃日期 108年08月15日
      已發行普通股數 11,680,000
      股票過戶機構 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
      過戶地址 台北市105松山區東興路8號地下1樓
      簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所
      簽證會計師 邵志明/施景彬
      公司治理組織架構

      董事會之組成

      本公司董事會組成係按照「公司章程」之規定,本公司設董事七至九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。上述董事名額中獨立董事名額不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,並採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應行遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

      董監事席次及任期

      職稱 姓名/法人名稱 代表人 選任日 屆滿日
      董事長 鄧潤澤 -- 2019/07/18 2022/07/17
      董事 紅心辣椒娛樂科技(股)公司 李亦華 2019/07/18 2022/07/17
      董事 紅心辣椒娛樂科技(股)公司 姜志達 2019/07/18 2022/07/17
      董事 杜德成 -- 2019/07/18 2022/07/17
      獨立董事 崔和鎮 -- 2019/10/28 2022/07/17
      獨立董事 陳容基 -- 2019/07/18 2022/07/17
      獨立董事 方正 -- 2019/07/18 2022/07/17

      重要決議

      董事會日期 主旨
      109/08/12 本公司內部稽核主管任命案:黃盈慈。
      109/05/12 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。
      本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
      109/03/12 通過ㄧ○八年度會計師更換及獨立性評估案。
      通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞案。
      通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
      通過「一○八年度虧損撥補」案。
      通過「內部稽核主管任命」案。
      通過「一○八年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書」案。
      通過「股東會議事規則修訂」案。
      通過「修訂一○九年度營運計畫」案。
      通過「解除董事競業禁止限制」案。
      通過「109年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜」案。
      108/12/03 通過「總經理任命」案。
      通過「新任總經理薪資報酬」案。
      通過「109年年度稽核計畫」案。
      通過「109年度營運計畫」案。
      通過「增訂申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
      通過「增訂審計委員會運作管理作業」案。
      通過「增訂薪資報酬委員會運作管理作業」案。
      通過「檢討董事及經理人109年度績效評估標準及薪資報酬制度」案。
      通過「評估經理人108年度績效考核」案。
      108/11/14 通過「委任第二屆薪資報酬委員會成員乙名」案。
      108/09/02 通過「修訂公司章程」部分條文案。
      通過「補選第四屆獨立董事」案。
      通過「擬定受理獨立董事候選人提名作業相關事宜」案。
      通過「董事會提名及審查獨立董事候選人名單」案。
      通過「108年第二次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜」案。
      108/08/12 通過「108年第二季個體財務報告」案。
      108/08/06 通過「委任第二屆薪資報酬委員會成員」案。
      108/07/29 通過「委任第二屆薪資報酬委員會成員」案。
      108/07/18 通過「選任董事長」案。
      108/06/11 通過「修訂會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業及董事會議事運作管理作業」案。
      通過「增訂內部重大資訊處理管理作業辦法、防範內線交易管理作業及獨立董事職能範疇」案。
      通過「成立內部重大資訊處理專責小組」案。
      通過「董事會提名及審查獨立董事候選人名單」案。
      通過「設立審計委員會及增訂審計委員會組織規程」案。
      通過「一○八年度簽證會計師委任報酬」案。
      通過「本公司股票全面換發無實體」案。
      通過「董事酬金管理辦法及董事酬金結構」案。
      通過「經理人薪酬政策及酬金結構與個別薪資訂定」案。
      108/05/31 通過「修訂公司章程部分條文」案。
      通過「第四屆董事選舉」案。
      通過「受理獨立董事候選人提名作業相關事宜」案。
      通過「解除新任董事及其代表人競業禁止限制」案。
      通過「修訂取得或處分資產處理程序、董事會議事規範及董事及監察人選任程序」案。
      通過「修訂資金貸與他人作業程序及背書保證管理作業程序」案。
      通過「設立薪資報酬委員會及增訂薪資報酬委員會組織規程」案。
      通過「聘請薪資報酬委員會委員」案。
      通過「一○八年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議程及相關事宜」案。
      108/05/02 通過「增訂一○八年員工認股管理辦法」案。
      通過「增訂一○八年第一次員工認股權憑證發行」案。
      108/03/18 通過「本公司一○七年度簽證會計師委任報酬」案。
      通過「一○七年度員工酬勞及董事酬勞」案。
      通過「一○七年度營運報告書及財務報表」案。
      通過「一○七年度盈餘分配表」案。
      通過「出具一○七年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書」案。
      通過「修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文」案。
      通過「向櫃買中心申請辦理首次股票公開發行及登錄興櫃」案。
      通過「修訂公司章程部分條文」案。
      通過「一○七年度內部控制制度專案審查會計師公費」案。
      通過「補選董事及監察人」案。
      通過「解除新任董事、監察人及其代表人競業禁止限制」案。
      通過「本公司一○八年股東常會召開及相關事宜」案。
      107/12/20 通過「一○八年股財務預算」案。
      通過「本公司營業所在地遷址」案。
      通過「一○六年度財務報表重新編製」案。
      107/11/27 通過「本公司稽核人員任職」案。
      通過「一○八年度稽核計劃」案。
      通過「更換財務報表簽證及稅務報表簽證之會計師事務所」案。
      通過「本公司經理人變更」案。
      107/04/23 通過「現金增資發行新股及訂定現金增資基準日相關事宜」案。
      107/03/21 通過「本公司一○六年度營運結果報告及一○七年營運展望」案。
      通過「本公司一○六年度財務報表」案。
      通過「本公司一○六年度虧損撥補表」案。
      通過「修訂公司章程部分條文」案。
      通過「本公司一○七年股東常會召開及相關事宜」案。
      107/01/11 通過「辦理現金增資發行新股」案。
      107/01/03 通過「選舉本公司董事長」案。
      106/12/18 通過「聘任執行長一職及解除其經理人競業禁止」案。
      通過「全面改選董事及監察人」案。
      通過「解除新任董事及其代表人競業禁止」案。
      通過「本公司一○七年第一次股東臨時會召開及相關事宜」案。
      通過「增訂內部控制制度銷售及收款循環、研發循環、投資循環、融資循環及電腦化資訊系統處理循環」案。
      通過「修訂內部控制制度採購及付款循環、不動產、廠房及設備循環及薪工循環」案。
      通過「修訂內部管理辦法印鑑使用管理作業、票據領用管理作業、財產管理作業、職務授權及代理人制度管理作業、背書保證作業程序及取得或處分資產處理程序」案。
      通過「增訂預算管理作業、負債承諾及或有事項管理作業、財務及非財務管理作業、關係人交易管理作業、財務報表編製流程管理作業、適用國際會計準則之管理作業、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業、對子公司之監督與管理作業、董事會議事運作管理作業、股務作業、個人資料保護管理作業程序、自行評估作業程序、資金貸與他人作業程序、董事會議事規範、股東會議事規範、衍生性商品交易作業及董事及監察人選任程序」案。
      通過「增訂內部稽核實施細則」案。
      通過「增訂會計制度」案。
      106/12/08 通過「取得樂陞科技股份有限公司開發之遊戲軟體授權及發行合約轉讓之權利義務」案。
      通過「解任經理人」案。
      通過「委任經理人及解除經理人競業禁止」案。
      通過「本公司一○六年第二次股東臨時會召開及相關事宜」案。
      106/11/13 通過「取得手遊真三國無雙斬開發相關授權簽署合作意向書」案。
      通過「本公司現金增資發行新股」案。
      106/10/27 通過「本公司減少資本彌補虧損」案。
      通過「訂定取得或處分資產處理程序」案。
      通過「本公司一○六年第一次股東臨時會召開及相關事宜」案。
      106/03/21 通過「本公司一○五年度財務報表」案。
      通過「本公司一○五年度虧損撥補表」案。
      通過「本公司一○六年股東常會召開及相關事宜」案。
      公司規章
      項目 檔案連結
      公司章程 檔案下載
      董事會議事規範 檔案下載
      股東會議事規則 檔案下載
      取得或處分資產處理程序 檔案下載
      資金貸與他人管理作業程序 檔案下載
      背書保證管理作業程序 檔案下載
      董事及監察人選任程序 檔案下載
      薪酬委員會組織規程 檔案下載
      防範內線交易管理作業 檔案下載
      獨立董事職能範疇 檔案下載
      審計委員會組織規程 檔案下載
      內部稽核
      本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,專職於內部稽核工作。除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向監察人、董事長及總經理報告。本公司內部稽核單位配置稽核主管1人。內部稽核主管之任免,必須經董事會同意為之。稽核工作主要是依據董事會通過之稽核計畫執行,另並視需要執行專案稽核。以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核項目完成之次月底前交付監察人查閱。並由稽核主管定期於董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。此外,稽核室亦督促各單位執行年度自行檢查,落實公司自我監督機制,並覆核自行檢查結果,併同稽核報告做為本公司經理人及董事會出具內部控制聲明書之依據。
      財務報告

      2021年月營收(新台幣仟元)

      月份 2021 2020
      一月 5,863 3,040
      二月 5,433 1,990
      三月 5,176 1,811
      四月 5,456 2,274
      五月 5,281 1,822
      六月 4,944 1,446
      七月 1,755
      八月 1,398
      九月 3,005
      十月 2,327
      十一月 1,636
      十二月 1,671
      總計 32,154 24,174

      2020年月營收(新台幣仟元)

      月份 2020 2019
      一月 3,040
      二月 1,990
      三月 1,811
      四月 2,274
      五月 1,822 8,140
      六月 1,446 7,521
      七月 1,755 6,778
      八月 1,398 6,599
      九月 3,005 5,827
      十月 2,327 4,502
      十一月 1,636 4,090
      十二月 1,671 3,321
      總計 24,174 46,778

      2019年月營收(新台幣仟元)

      月份 2019
      一月
      二月
      三月
      四月
      五月 8,140
      六月 7,521
      七月 6,778
      八月 6,599
      九月 5,827
      十月 4,502
      十一月 4,090
      十二月 3,321
      總計 46,778

      每季財務報告

      季別 項目 檔案下載
      Q2 碩辣椒109年第二季季報 檔案下載
      Q4 碩辣椒108年報 檔案下載
      Q4 碩辣椒107年報 檔案下載
      重大訊息公告
      查詢更多重大訊息,請連結至「公開資訊觀測站」,查詢「歷史重大訊息」公司代號或簡稱:碩辣椒及民國年度。
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      股東服務專欄

      歷年股利分派情形

      年度 現金股利(元/股) 股票股利(元/股) 除權息
      交易日
      停止
      過戶日
      除息
      基準日
      股利
      發放日
      股東會
      日期
      108 0? 0 109/06/10
      107 0? 0 108/04/19

      股利政策
      每年度總決算如有盈餘,應先提撥1%~3%為員工酬勞及不超過3%為董事酬勞,由董事會決議分派後,依法繳納稅款,再提10%為法定盈餘公積,如法定盈餘公積已達實收資本額時,得不再提列;其餘再依法令規定及公司營運需要提列或迴轉特別盈餘公積,併同累計未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派股東股息紅利。

      股東會資訊

      年度 項目 檔案下載
      109 109年股東會開會通知書 檔案下載
      109 109年股東常會議事手冊 檔案下載
      108 108年第一次股東臨時會開會通知單 檔案下載
      108 108年第一次股東常臨時會議事手冊 檔案下載

      年報

      年度 項目 檔案下載
      108 碩辣椒108年報 檔案下載


      股務代理人及股票過戶機構

      名稱:統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
      地址:台北市 105 松山區東興路 8 號地下 1 樓
      電話:(02)27463797
      網址:www.pscnet.com.tw
      投資人連絡
      發言人 葉樂天
      代理發言人 陳美玲
      公司電話 02-77206688
      電子郵件信箱 ga@so-cayenne.com.tw
      法說會
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      歷史股價
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